法金_洗錢防制客戶盡職審查作業人員

2 days ago

Taipei, Taiwan CTBC Bank Full time ₩4,000,000 per year
中國信託商業銀行

Your Career Our Future

【工作內容】
1. 法金客戶(CB/RMA)盡職調查文件覆核
2. 法金DBU/OBU客戶開戶暨定期審查文件審閱
3. 跨單位溝通協調與AML/KYC作業諮詢服務
4. 未認養客戶盡職調查及可疑交易申報
5. 專案及其他主管交辦事項
【資格條件】
.工作經歷要求:1年以上工作經驗
.學歷要求:碩士, 大學, 專科
.科系要求:商業及管理學科類 法律學科類
.語文條件:英文: 聽/中等‧說/中等‧讀/中等‧寫/中等
【職缺資訊】
.薪資待遇:面議(經常性薪資達4萬元或以上)
.職務屬性:全職
.上班時段:日班,8:50-17:30
.休假制度:依公司規定
.工作地點:台北市南港區經貿二路168號
.可上班日:一個月內
.需求人數:1 ~ 4
.管理責任:無
.出差外派:無須出差
【其他條件】
1.具銀行開戶作業或AML/KYC相關經驗1年以上(覆核主管5年以上)
2.證照規定:
-具防制洗錢及打擊資恐專業人員測驗
-具內稽內控證照尤佳
-具外匯初階證照尤佳
-具良好的英文能力尤佳

  • 個金_洗錢防制審查人員

    1 day ago

    Taipei, Taiwan CTBC Bank Full time NT$1,000,000 - NT$1,500,000 per year

    中國信託商業銀行Your Career Our Future【工作內容】1.洗錢或疑似不法等相關交易監控2.客戶溝通與案件追蹤管理【資格條件】.工作經歷要求:1年以上工作經驗.學歷要求:大學.科系要求:財稅金融相關.語文條件:英文: 聽/中等‧說/中等‧讀/中等‧寫/中等;台語:

  • 洗錢防制作業人員-9

    1 day ago

    Taipei, Taiwan CTBC Bank Full time NT$1,000,000 - NT$2,000,000 per year

    中國信託商業銀行Your Career Our Future工作項目 / 業務目標、評核指標1.法金DBU/OBU客戶開戶暨定期審查文件審閱 / 完整性、正確性與即時性2.客戶盡職調查及可疑交易申報 / 完整性、正確性與即時性3. AML/KYC作業諮詢服務 /

  • 非凡科技 - 反洗錢法遵經理

    3 days ago

    Taipei City, Taipei City, Taiwan Wonder Full time NT$3,600,000 - NT$4,800,000 per year

    關於 WonderWonder 是領先的支付與金融科技平台,致力於為香港及亞太地區的商家提供無縫交易處理服務。作為香港首個全數位化全渠道支付平台,Wonder 讓商家能夠線上自助完成 KYC 驗證、開立帳戶並輕鬆管理支付。平台提供創新產品,例如 Wonder App、Wonder...

  • 法金_Aml作業規劃人員

    1 day ago

    Taipei, Taiwan CTBC Bank Full time NT$400,000 per year

    中國信託商業銀行Your Career Our Future【工作內容】1.法金AML作業規範制定與維護2.法金AML數位專案規劃3.法金AML/KYC作業諮詢4.法金AML外檢缺失因應措施【資格條件】.工作經歷要求:3年以上工作經驗.學歷要求:碩士, 大學.科系要求:商業及管理學科類 法律學科類 .語文條件:英文:

  • 法金_洗錢防制交易監控人員

    1 day ago

    Taipei, Taiwan CTBC Bank Full time ₩1,200,000 - ₩1,800,000 per year

    中國信託商業銀行Your Career Our Future【工作內容】1.可疑交易監控及預警提報2.AML系統操作維護3.客戶資料審查4.專案或交辦事項【資格條件】.工作經歷要求:1年以上工作經驗.學歷要求:碩士, 大學, 專科.科系要求:商業及管理學科類 法律學科類 .語文條件:英文:

  • 法金_企業客服人員

    1 day ago

    Taipei, Taiwan CTBC Bank Full time ₩1,200,000 - ₩1,800,000 per year

    中國信託商業銀行Your Career Our Future【工作內容】提供企業客戶及B2C客戶電話與數位客戶服務與問題解決。涵蓋法金業務各項產品:1.存放款業務及各項企業代收業務 2.外幣存匯及進出口業務 3.公司卡業務 4.企業網銀及各項自動化通路 5.股務代理及信託業務...

  • 法金_保管業務作業人員

    1 day ago

    Taipei, Taiwan CTBC Bank Full time NT$4,800,000 - NT$5,500,000 per year

    中國信託商業銀行Your Career Our Future【工作內容】1.員工持股信託/金錢信託/外資保管銀行相關作業2.信託專戶帳務處理相關作業【職缺資訊】 .薪資待遇:月薪: NT$40,000 ~ NT$55,000 .職務屬性:全職 .上班時段:日班,8:50-17:30 .休假制度:週休二日 .工作地點:台北市南港區經貿二路168號...

  • 企金徵審人員

    2 days ago

    Taipei, Taiwan CTBC Bank Full time NT$400,000 per year

    中國信託資融股份有限公司Your Career Our Future【工作內容】一、負責企業金融融資案件徵信、審查工作 1. 客戶徵信作業與相關信⽤資料調查 2. 客⼾營況與財務資料分析 3. 產業設備、不動產等擔保品估價作業 4. 實地訪廠視察 5. 撰寫徵審評估報告 6.

  • Deputy Manager

    7 days ago

    Taipei, Taiwan HSBC Full time NT$900,000 - NT$1,200,000 per year

    At HSBC, our purpose is opening up a world of opportunity and by joining our team, you can be part of something bigger. We are committed to removing barriers and ensuring careers at HSBC are inclusive and accessible.International Wealth and Premier Banking (IWPB) provides a leading premium proposition through Premier Banking and, together with our Global...

  • 個金_電話客服人員

    1 day ago

    Taipei, Taiwan CTBC Bank Full time NT$4,000,000 - NT$5,500,000 per year

    中國信託商業銀行Your Career Our Future【工作內容】~~ 五星辦公環境;完善訓練;無經驗可;享各樣優渥津貼...